Guía Práctica sobre el Riesgo de Legitimación de Capitales



Este trabajo pretende brindar al lector una visión general sobre la prevención del grave delito de Legitimación de Capitales, el cual se encuentra establecido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (en lo adelante LOCDOFT) como “El proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas”.

A nivel mundial, también es conocido como: Blanqueo del Producto del Delito, Lavado de Dinero, Lavado de Activos, Reciclaje de Activos, Blanqueo de Capitales y Money Laundering (lavado de dinero). Dada su complejidad e inherencia en los sistemas económicos mundiales, esta infracción debe ser considerada y tratada como un problema de índole social, el cual puede atacar a la sociedad desde el espectro más sencillo hasta los altos cimientos de los poderes constituidos. De la misma manera, es un problema global, ya que los delincuentes pueden mover sus capitales valiéndose de la tecnología y de los instrumentos virtuales en cualquier momento y con una escala global. 

Modificado por última vez elMiércoles, 08 Febrero 2017 12:48
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