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Guía Práctica sobre el Riesgo de Legitimación de Capitales


Este trabajo pretende brindar al lector una visión general sobre la prevención del grave delito de Legitimación de Capitales, el cual se encuentra establecido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (en lo adelante LOCDOFT) como “El proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas”.

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El tráfico de drogas Ilícitas en Venezuela


El problema mundial de las drogas, afecta la dignidad, la seguridad y el bienestar de toda la comunidad y en particular a los niños, jóvenes y las familias. El fenómeno de las drogas tiene un efecto perjudicial sobre la cohesión social, la atención sanitaria, el medio ambiente, la seguridad nacional, la estabilidad regional e internacional; la paz internacional y la soberanía de los Estados.

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El Estado como botín


El presente informe técnico denominado el “Estado como Botín” parte de la formulación de la pregunta siguiente: ¿Es el modelo de Estado el causante de la corrupción sistémica que se ha identificado en Venezuela, cuyos efectos sobre el patrimonio público son devastadores? ¿O lo son quienes lo administran? ¿A qué se debe la debacle financiera que hoy atraviesa Venezuela? ¿Quién es el responsable de la crisis alimentaria, de medicamentos y de servicios?

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Las megabandas


El siguiente informe está sustentado totalmente en documentos emitidos por instituciones oficiales del país. Aunque se mencionará en lo posible los nombres de tales despachos, las personas que los facilitaron quedarán bajo reserva. Estos funcionarios rompieron el secreto predominante en el aparato de seguridad nacional, precisamente para que la ciudadanía conozca las características de la situación actual en su dimensión más amplia. A ellos el debido agradecimiento.

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El Impacto de la Corrupción Policial en la Delincuencia Organizada y en el Ciudadano


Los agentes policiales, más que cualquier otro estamento de la sociedad, están, por sus funciones, en contacto y proximidad con el medio criminal y con delincuentes, bien sea directa o indirectamente; y por otra parte, de su gestión, de su “Poder”, puede depender la elaboración de expedientes o manejo de información que determine que una persona sea detenida, vaya a juicio y eventualmente, a la cárcel.

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El tráfico de drogas ilícitas en Venezuela


Tenemos que la República Bolivariana de Venezuela, por su situación geográfica al norte de la América del Sur y por ser país fronterizo con la Republica de Colombia (2219 Km2), uno de los mayores productores de drogas y básicamente de estupefacientes (marihuana, cocaína y heroína), indiscutiblemente que está en una situación de riesgo permanente.

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